| |
Дата розміщення: 22.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Цiнеман Ян Йосипович | Голова Наглядової ради | ні | | Опис: | | Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради у визначеному місці. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу: - члена Наглядової ради, - Ревізійної комісії, - Правління. Особу було обрано до складу наглядової ради 01 квітня 2016 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 01.04.2016) Загальними зборами акціонерів від 10.04.2019 року було прийняте рішення щодо обрання нового складу Наглядової ради. Цінемана Яна Йосиповча було обрано до складу Нанлядової ради. | | Мошкiн Вiктор Євгенович | Член Наглядової ради | ні | | Опис: | | Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради у визначеному місці. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу: - члена Наглядової ради, - Ревізійної комісії, - Правління. Особу було обрано до складу наглядової ради 01 квітня 2016 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 01.04.2016) Загальними зборами акціонерів від 10.04.2019 року було прийняте рішення щодо обрання нового складу Наглядової ради. Мошкіна Віктора Євгеновича Йосиповча було обрано до складу Нанлядової ради. | | Духно Олексiй Васильович | Член Наглядової ради | ні | | Опис: | | Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради у визначеному місці. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу: - члена Наглядової ради, - Ревізійної комісії, - Правління. Особу було обрано до складу наглядової ради 01 квітня 2016 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 01.04.2016) Загальними зборами акціонерів від 10.04.2019 року було прийняте рішення щодо обрання нового складу Наглядової ради. Духно Олексія Васильовича було обрано до складу Нанлядової ради. |
|
Телефон: 
e-mail: