Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Припинення повноважень членiв тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прйняття рiшень за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 9. Внесення змiн до статуту Товариства. 10. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревiзора. 11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про обрання Ревiзора Товариства. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Iнших пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалось. Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: З питання № 1 порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї" Вирiшили: ВИРIШИЛИ Обрати членами лiчильної комiсiї у складi: - голова лiчильної комiсiї - Духно Олексiй Васильович; - член лiчильної комiсiї - Попович Катерина Сергiївна. З питання № 2 порядку денного "Припинення дiї повноважень членiв тимчасової лiчильної комiсiї" Вирiшили: Пiсля пiдведення результатiв голосування з питання 1 проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв припинити повноваження членiв тимчасової лiчильної комiсiї у складi: голова тимчасової лiчильної комiсiї - Духно Олексiй Васильович; член тимчасової лiчильної комiсiї - Попович Катерина Сергiївна Пiсля пiдведення результатiв голосування з усiх питань проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї - Духно Олексiй Васильович; член лiчильної комiсiї - Попович Катерина Сергiївна З питання № 3 порядку денного "Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду". Вирiшили: Звiт Правлiння Товариства за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi прийняти до вiдома, дiяльнiсть Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi вважати ефективною. З питання № 4 порядку денного "Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду" Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi прийняти до вiдома, дiяльнiсть Наглядової ради за пiдсумками роботи у 2018 роцi вважати задовiльною. З питання № 5 порядку денного "Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв та прйняття рiшень за наслiдками його розгляду". Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi прийняти до вiдома, дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи у 2018 роцi вважати задовiльною. З питання № 6 порядку денного "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк" Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. З питання № 7 порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк" Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2018 рiк: 104,6 тис. грн. З питання №8 порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства" Вирiшили: Прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi, в розмiрi 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства. З питання №9 порядку денного ""Внесення змiн до статуту Товариства" 1. Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу. 2. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Халамана Вiталiя Леонiдовича, пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю статуту Товариства. 3. Доручити Головi Правлiння Товариства Халаману Вiталiю Леонiдовичу (особисто або шляхом видачi довiреностi представнику) здiйснити всi необхiднi дiї щодо органiзацiї державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. З питання № 10 порядку денного "Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревiзора" ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни та доповнення до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї, що викладена у Додатку № 2 до даного протоколу. 2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакцiї, що викладена у Додатку № 3 до даного протоколу. 3. Затвердити Положення про Ревiзора Товариства у редакцiї, що викладена у Додатку № 4 до даного протоколу. 4. Доручити Головi загальних зборiв акцiонерiв Товариства Халаману Вiталiю Леонiдовичу пiдписати Положення про наглядову раду Товариства, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Ревiзора Товариства З питання № 11 порядку денного "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства" ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Наглядової ради: Цiнемана Яна Йосиповича, Мошкiна Вiктора Євгеновича, Духно Олексiя Васильовича з дати прийняття цього рiшення у зв'язку iз переобранням Наглядової ради Товариства на новий строк. З питання № 12 порядку денного "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" ВИРIШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рiшення наступних осiб: Цiнемана Яна Йосиповича Мошкiна Вiктора Євгеновича Духно Олексiя Васильовича строком на 3 роки. З питання № 13 порядку денного "Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Ярошенка Андрiя Петровича Iщука Бориса Сергiйовича Панчук Олени Степанiвни з дати прийняття цього рiшення у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства та введенням посади Ревiзора Товариства. З питання № 14 порядку денного "Про обрання Ревiзора Товариства" ВИРIШИЛИ: Обрати Ревiзором Товариства з дати прийняття цього рiшення Iщука Бориса Сергiйовича строком на 3 роки. Рiшенням Господарського суду м. Києва рiшення Загальних зборiв акцiонерiв визнанi недiйсними Категорiя справи № 910/5958/19: Господарськi справи (до 01.01.2019); Корпоративних вiдносин; оскарження рiшень загальних зборiв учасникiв товариств, органiв управлiння. Надiслано судом: 06.08.2019. Зареєстровано: 06.08.2019. Оприлюднено: 07.08.2019.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	нi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликанi загальнi збори було проведено, але рішення загальних зборів були рскаржені у суді акціонером
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні