| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання вирiшили:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї у складi:
- голова лiчильної комiсiї – Тарасюк Лiдiя Iванiвна;
- член лiчильної комiсiї – Карпенко Олександра Олексiївна.
2. Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року».
3. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року засвiдчується на кожному аркушi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї, та печаткою Товариства.
4. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року» засвiдчений вiдповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017 року.
З другого питання вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
З третього питання вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
З четвертого питання вирiшили:
Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
З п’ятого питання вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 5624,1 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2016 рiк: 510,0 тис. грн.
З шостого питання вирiшили:
Прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi в розмiрi 510,00 тис. грн., направити на розвиток Товариства.
З сьомого питання вирiшили:
1. В Загальних положеннях Статуту пункт 1.4 викласти у наступнiй редакцiї:
Мiсцезнаходження товариства: 02094, Україна, мiсто Київ, пров. Гната Хоткевича, будинок № 8.
2. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
3. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
4. Доручити Головi Правлiння Товариства вжити всi необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до вимог законодавства.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства.
Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали.
Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: