| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного:
З питання № 1 порядку денного
Вирiшили:
1. Обрати головою Загальних зборiв Халамана Вiталiя Леонiдовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборiв Духно Олексiя Васильовича.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
- голова лiчильної комiсiї – Тарасюк Лiдiя Iванiвна;
- член лiчильної комiсiї – Iщук Борис Сергiйович;
- член лiчильної комiсiї – Ярошенко Андрiй Петрович;
та пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв: «Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв».
4. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
5. Затвердити регламент Загальних зборiв:
для виступiв з питань порядку денного – до 5 хвилин;
для виступiв в дебатах – до 3 хвилин;
для виступiв з запитаннями, довiдками, iнформацiєю – до 3 хвилин;
для виступiв з вiдповiдями – до 3 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються тiльки в письмовiй формi через секретаря Загальних зборiв i лише до закiнчення виступу доповiдача з вiдповiдного питання порядку денного.
Заяви вiд акцiонерiв без зазначення найменування акцiонера не розглядаються.
Загальнi збори провести без перерви.
З питання № 2 порядку денного
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
З питання № 3 порядку денного
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
З питання № 4 порядку денного
Вирiшили:
Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
З питання № 5 порядку денного
Вирiшили:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 5084,2 тисячi гривень;
• чистий збиток Товариства за 2014 рiк: 23,3 тисяч гривень.
З питання № 6 порядку денного
Вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi, в розмiрi 23,3 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: