| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.01.2012 |
| Кворум зборів** |
99.92 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Затвердження Звiту Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
4. Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв).
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв на 2012 рiк.
8. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв’язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог закону України «Про акцiонернi товариства».
9. Про затвердження нової редакцiї статут товариства.
10. Про затвердження внутрiшнiх положень товариства.
11. Про переведення випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
12. Про обрання депозитарiю з яким товариство буде укладати договiр на обслуговування випуску цiнних паперiв.
13. Про обрання зберiгана з яким товариство буде укладати договiр про вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв.
14. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв, обраних депозитарiю та зберiгана про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
16. Про визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати головою Зборiв Халамана В.Л., Секретарем Зборiв Антоневича В.М..
2. Обрати до складу лiчильної комiсiї двох осiб: Тарасюк Л.I. - голова лiчильної комiсiї, Яковенко Л.I. - член лiчильної комiсiї.
3. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк.
6. Iнформацiю виконавчого органу щодо неотримання чистого прибутку за результатами роботи у 2011 роцi взяти до вiдома. Звернути увагу виконавчого органу Товариства на необхiднiсть забезпечення покриття збиткiв за рахунок доходiв наступних перiодiв. Дивiденди акцiонерам не виплачувати.
7. Визначити наступнi напрями дiяльностi товариства у 2012 роцi: планує покриття збиткiв попереднiх перiодiв.
8. Визначити тип товариства як приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з закрите акцiонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект» на Приватне акцiонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект».
Доручити Головi Правлiння Товариства вжити необхiднi заходи для внесення вiдповiдних змiн, пов’язаних з новим найменуванням Товариства, у всi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, виданi Товариству.
9. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства;
уповноважити Голову зборiв Халамана В.Л. та Секретаря зборiв Антоневича В.М. пiдписати нову редакцiю статуту Товариства;
доручити Генеральному директору Товариства вжити необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до вимог законодавства.
10. Затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, положення про виконавчий орган товариства та положення про наглядову раду товариства;
уповноважити Голову зборiв Халамана В.Л. та Секретаря зборiв Антоневича В.М. пiдписати положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, положення про виконавчий орган товариства та положення про наглядову раду товариства.
11. Здiйснити переведення випуску iменних акцiй закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (далi - дематерiалiзацiя випуску) з наступними реквiзитами:
Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): акцiї простi iменнi;
Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску (дата реєстрацiї, орган, що видав свiдоцтво, та реєстрацiйний номер випуску): 22.12.2004 р., Територiальне управлiння Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi та Київськiй обл, № 367/10/1/2004.
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: IIА 4000133003;
Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску: 10,50 грн. (десять гривень 50 копiйок); Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску: 359 480 шт (триста п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста вiсiмдесят) акцiй простих iменних;
Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску: 3 774 540,00 грн. (три мiльйони сiмсот сiмдесят чотири тисячi п’ятсот сорок гривень 00 копiйок);
Форма iснування акцiй (або форма випуску): документарна.
Затвердити рiшення про де матерiалiзацiю (Додаток № 1 до цього протоколу).
12. Затвердити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект», що дематерiалiзується, Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»;
затвердити умови договору на обслуговування емiсiї акцiй закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» iз депозитарiєм - Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України»;
доручити та уповноважити Голову Правлiння укласти договiр про обслуговування емiсiї з депозитарiєм - Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект».
13. Визначити зберiгачем, у якого закрите акцiонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект» вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», що має вiдкритий рахунок у депозитарiї - Публiчному акцiонерному товариствi «Нацiональний депозитарiй України»;
затвердити умови договору про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;
доручити та уповноважити Голову Правлiння закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» укласти договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв зi зберiгачем - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
14. Визначити датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» 16 березня 2012 року;
доручити та уповноважити Голову Правлiння закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» забезпечити припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у реєстратора - ТОВ «Компанiя «Базис- Реєстр», що дематерiалiзується, шляхом направлення повiдомлення Реєстратору - ТОВ «Компанiя «Базис-Реєстр» про припинення дiї договору на ведення реєстру № 12 р-2011 вiд 19.12.2011р. з дати пiдписання акту приймання-передавання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд реєстратора ТОВ «Компанiя «Базис-Реєстр» до зберiгана Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест»;
доручити та уповноважити Голову Правлiння Халамана В.Л. забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi вiд реєстратора - ТОВ «Компанiя «Базис- Реєстр» до зберiгана - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
15. Доручити Головi Правлiння закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» здiйснити персональне повiдомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, простими поштовими листами протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати прийняття цього рiшення, а також забезпечити опублiкування повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» в одному з офiцiйних друкованих видань Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
16. Всi акцiонери закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» повиннi у термiн до дати припинення ведення реєстру - 16 березня 2012 року, направити на адресу закритого акцiонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» 02094, м. Київ, Червоногвардiйський провулок, буд. 8, сертифiкати акцiй, для подальшого їх знищення у порядку визначеному законодавством. Всi не вилученi сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiкату вважатимуться недiйсними та анульованими.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада.
|
|
Телефон: 
e-mail: